Politica KYC

Pentru a deschide un cont și a utiliza serviciile site-ului, trebuie să furnizați adresa dumneavoastră de e-mail, să alegeți o parolă și să completați informațiile necesare pentru finalizarea înregistrării, oferind informațiile personale solicitate, inclusiv numele complet, data nașterii și numărul de telefon.

Respectăm regulile procedurilor KYC („Cunoaște-ți clientul”). Numele de pe contul dumneavoastră trebuie să corespundă cu numele și identitatea dumneavoastră reală și legală. Pentru a vă verifica identitatea, Compania își rezervă dreptul de a solicita oricând dovezi satisfăcătoare de identitate (inclusiv, dar fără a se limita la, copii ale unui pașaport/act de identitate valabil și/sau ale oricăror carduri de plată utilizate). Dacă nu furnizați informațiile și documentele solicitate, avem dreptul de a suspenda activitatea contului dumneavoastră până la furnizarea informațiilor solicitate și/sau de a închide contul dumneavoastră. Compania își rezervă dreptul de a revizui documentele în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice.

Prin prezenta, certificați și sunteți de acord că ați furnizat informații corecte, complete și adevărate despre dumneavoastră în momentul înregistrării și că veți menține acuratețea acestor informații prin actualizarea lor promptă în cazul oricăror modificări. Neîndeplinirea acestei obligații poate duce la închiderea contului, limitarea acestuia sau anularea tranzacțiilor (bonusuri, câștiguri).

Puteți deschide un singur cont pe site. În toate cazurile, este permis un singur cont per client, per adresă, per computer partajat și per adresă IP partajată. Orice alt cont deschis pe site va fi considerat cont duplicat. Trebuie să informați Compania dacă doriți să creați un cont duplicat din cauza pierderii accesului la contul original sau din alte motive importante și să obțineți permisiunea Companiei înainte de crearea contului duplicat. În toate celelalte cazuri, toate conturile duplicate pot fi imediat închise de Companie, iar:

• toate tranzacțiile efectuate din contul duplicat vor fi considerate nule și neavenite;
• toate rambursările, câștigurile sau bonusurile obținute prin utilizarea contului duplicat vor fi anulate, iar Compania poate solicita rambursarea acestora. Orice fonduri retrase din contul duplicat trebuie returnate Companiei la cerere;
• Compania nu va compensa niciun fond din soldurile bonus sau reale ale contului duplicat. Compania își rezervă dreptul, la discreția sa, de a solicita returnarea oricăror fonduri pierdute utilizate pentru pariuri efectuate prin contul duplicat;
• Compania nu va accepta cereri de returnare a fondurilor pierdute sau depuse inițial în contul duplicat, dacă acesta a fost creat cu intenția de a primi bonusuri sau alte oferte promoționale ale Companiei, precum și în cazul în care mai multe conturi duplicate au fost create în scopul obținerii rambursării primelor depozite din conturile anterioare, ceea ce constituie abuz. Dacă Compania, la discreția sa, consideră că conturile duplicate au fost create exclusiv în scop de fraudă și/sau abuz, fondurile depuse în acel cont duplicat nu vor fi returnate jucătorului.

Atunci când un utilizator efectuează depozite totale pe durata de viață a contului care depășesc suma de 2000 de euro (sau echivalentul acesteia în altă monedă) sau solicită o retragere de orice sumă în cadrul platformei spinch.com, este obligatoriu să finalizeze procesul complet KYC.

În acest proces, utilizatorul va trebui să introducă câteva date de bază despre el însuși și apoi să încarce:

1. O copie a unui act de identitate emis de autoritățile guvernamentale (în unele cazuri, față și verso, în funcție de document)
2. O fotografie (selfie) în care ține documentul de identitate
3. Un extras de cont bancar / o factură de utilități

După încărcare, utilizatorul va primi un statut de „Aprobat temporar”, iar documentele vor fi transmise echipei noastre KYC, care va avea 24 de ore pentru a le analiza și pentru a trimite utilizatorului un e-mail cu rezultatul:

• Aprobat
• Respins
• Informații suplimentare necesare – fără schimbare de statut

Atunci când utilizatorul are statutul de „Aprobat temporar”, atunci:

• Poate utiliza platforma în mod normal
• Nu poate depune mai mult de un total agregat de 500 de euro
• Nu poate efectua nicio retragere.

Ghid pentru procesul KYC

1) Dovada de identitate

a. Semnătura este prezentă

b. Țara nu este una restricționată

c. Numele complet corespunde numelui utilizatorului

d. Documentul nu expiră în următoarele 3 luni

e. Titularul are peste 18 ani

2) Dovada de rezidență

a. Extras de cont bancar sau factură de utilități

b. Țara nu este una restricționată. Aceasta include toate teritoriile și posesiunile țărilor menționate.

c. Numele complet corespunde celui din documentul de identitate.

d. Data emiterii: în ultimele 3 luni

3) Selfie cu documentul de identitate

a. Persoana este aceeași cu cea din documentul de identitate menționat mai sus

b. Documentul de identitate este același ca în „1”. Asigurați-vă că fotografia/numărul documentului este același.

1) Când procesul KYC este nereușit, motivul este documentat și se creează un tichet de suport în sistem. Numărul tichetului și explicația sunt comunicate utilizatorului.

2) Odată ce toate documentele corespunzătoare sunt în posesia noastră, contul este aprobat.

Alte măsuri AML

1) Dacă un utilizator nu a trecut procesul complet KYC, acesta nu poate efectua depozite suplimentare sau retrageri de niciun fel.

2) Dacă un utilizator a trecut cu succes procesul KYC, atunci:

a. Există o limită de depozit per tranzacție, conform Termenilor și Condițiilor

b. Înainte de orice retragere se efectuează o verificare detaliată algoritmică și manuală a activității și a soldului utilizatorului pentru a se asigura că suma retrasă este rezultatul unei activități legitime pe platformă.

3) În niciun caz un utilizator nu poate transfera fonduri direct către un alt utilizator.